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迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会职责细目（草案）

总则 第一条：为强化公司董事会有贪图功能，进步有贪图效果，完结对公司财务管帐职责和各技俩的当作的有用监督，公司配置董事会审计委员会。

第二条：制定本职责细目依据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司处分准则》、《上海证券走动所上市公司董事会审计委员会运作引导》、《香港蚁集走动所有这个词限公司证券上市司法》等法律法则。

东谈主员组成

偷拍视频 第三条：审计委员会至少由3名董事组成，成员须所有这个词诟谇实践董事，零丁非实践董事应过半数，且其中至少有1名零丁非实践董事为管帐专科东谈主士。 第四条：审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员1名，由零丁非实践董事中的管帐专科东谈主士担任。 第五条：审计委员会任期与团结届董事会的任期同样，委员任期届满可连选连任。 第六条：因委员离职或免职等原因导致审计委员会东谈主数低于2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员东谈主选。

第七条：《公司法》、《公司端正》及《香港上市司法》对于董事义务的法则适用于审计委员会委员。

职责

第八条：审计委员会的主要职责职责包括： 监督及评估外部审计职责，就外部审计机构的委任、重新委任、更换及撤职向董事会提供建议。 指挥和监督公司的里面审计轨制过甚实施。 慎重里面审计与外部审计之间的疏通。 审核公司的财务信息过甚显露。 监管公司财务陈述轨制、风险管制及里面监斥逐度。 履行公司之企业管治姿色。 第九条：审计委员会召集东谈主的职责包括召集、主握委员会会议，坚定、签署委员会的叙述，果肉系列检查委员会决议和建议的实践情况，代表委员会向董事会叙述职责。 第十条：审计委员会对董事会慎重，提案提交董事会审议。 第十一条：下列事项应当经审计委员会整体成员过半数快活后，提交董事会审议： 显露财务管帐叙述及按期叙述中的财务信息、里面斥逐评价叙述。 聘用不祥解聘经办公司审计业务的管帐师事务所。 聘任不祥解聘公司财务慎重东谈主。 因管帐准则变更除外的原因作出管帐计谋、管帐揣度变更不祥要紧管帐颠倒修订。 第十二条：审计委员会应当审阅公司的财务管帐叙述，对财务管帐叙述的真确性、准确性和齐全性提议观点。 第十三条：公司聘用或更换外部审计机构，须由审计委员会酿成审议观点并向董事会提议建议。 第十四条：审计委员会履行职责时，公司关联部门应赐与衔尾并供给敷裕资源。 第十五条：公司自主变更管帐计谋的，审计委员会对管帐计谋变更是否稳当相关法则发表观点。

第十六条：公司应当在年度叙述中显露审计委员会年度履职情况。

会议的召集、召开和告知

第十七条：审计委员会召集东谈主慎重召集和主握审计委员会会议。 第十八条：审计委员会会议分为按期会议和临时会议，每年须至少召开四次按期会议，并至少每年与公司的审计机构召开两次会议。 第十九条：审计委员会会议不错继承现场会议的方式，也不错继承通信表决方式。 第二十条：审计委员会会议应于会议召开3日前发出会议告知。

第二十一条：审计委员会不错继承传真、电子邮件、电话、专东谈主投递或邮件投递的方式进行会议告知。

表决姿色

第二十二条：审计委员会应当由2/3以上的委员出席方可举行。 第二十三条：审计委员会委员不错亲身出席会议，也不错委派其他委员出席会议并期骗表决权。 第二十四条：审计委员会委员因故不可亲身出席会议时，可提交由该委员署名的授权委派书，委派其他委员代为出席并发表观点。 第二十五条：委员既不亲身出席会议，也不委派其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。 第二十六条：审计委员会所作决议应经整体委员过半数通过方为有用。 第二十七条：公司内审部的东谈主员不错列席审计委员会会议。 第二十八条：审计委员会会议的表决方式为举腕表决或投票表决。 第二十九条：凭据职责需要，不错邀请外部审计机构代表、公司监事、里面审计东谈主员、财务东谈主员、法律照应人等关联东谈主员列席委员会会议并提供必要信息。 第三十条：审计委员会会议通过的议案和表决斥逐，应以书面的样式报公司董事会备案。 第三十一条：公司董事会在年度叙述中应显露审计委员会往日一年职责实质，包括会议召开情况和决议情况。 第三十二条：审计委员会会议应酿成书面会议纪录，出席会议的委员剖析议纪录东谈主应当在会议纪录上签名。

第三十三条：审计委员会对于了解到的公司里面信息，在该等信息尚未公开之前，负有守密义务。

附则妇科 偷拍

第三十四条：本职责细目未尽事宜，按国度相关法律、法则、公司股票上市地证券监管司法和《公司端正》的法则实践。 第三十五条：本职责细目由公司董事会慎重制定、修改并施展。 第三十六条：本职责细目经公司董事会审议通过，自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌走动之日起收效并扩充。