（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司鼓吹会议事司法》（草案））奇米影视第4色，
迈威（上海）生物科技股份有限公司 鼓吹会议事司法
为了存眷公司整体鼓吹的正当权益，保证公司鼓吹会规律、高效运作，确保鼓吹对等灵验地应用权力，字据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司惩办准则》、《上市公司鼓吹大会司法》、《上海证券交游所科创板股票上市司法》、《境内企业境外刊行证券和上市料理试行方针》、《香港聚合交游系数限公司证券上市司法》、《迈威（上海）生物科技股份有限公司规定》以及国度其他相干法律、法例，制定本司法。
鼓吹会分为年度鼓吹会和临时鼓吹会。年度鼓吹会每年召开一次，应当于上一司帐年度完满后的 6个月内举行。临时鼓吹会不依期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时鼓吹会的情形时，临时鼓吹会应当在 2个月内召开。
公司下列对外担保手脚，须经鼓吹会审议通过： - 公司十分控股子公司的对外担保总额，达到或卓绝最近一期经审计净金钱的 50%以后提供的任何担保； - 公司的对外担保总额，卓绝最近一期经审计总金钱的 30%以后提供的任何担保； - 按照担保金额贯穿 12个月累谋略计原则，公司在一年内的对外担保金额卓绝公司最近一期经审计总金钱 30%的担保； - 为金钱欠债率卓绝 70%的担保对象提供的担保； - 单笔担保金额卓绝公司最近一期经审计净金钱 10%的担保； - 对鼓吹、本色舍弃东说念主十分关联方提供的担保； - 法律、行政法例、部门规章、规律性文献、公司股票上市地法律法例、《香港上市司法》或者《公司规定》规定的其他需经鼓吹会审议批准的担保事项。
鼓吹会在审议为鼓吹、本色舍弃东说念主十分关联方提供担保的议案时，该鼓吹或受该本色舍弃东说念主主宰的鼓吹不得参与该项表决。鼓吹会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的鼓吹所执表决权的 2/3以上通过。
公司应当严格按照法律、行政法例、公司股票上市地法律法例、《香港上市司法》、本司法及《公司规定》的相干规定召开鼓吹会，保证鼓吹八成照章应用权利。公司董事会应当切实履行职责，防卫、按时组织鼓吹会。公司整体董事应当奋发遵法，确保鼓吹会平时召开和照章应用权力。
董事会应当在本司法第三条规定的期限内按时召集鼓吹会。董事会弗成履行或者不履行召集鼓吹会会议职责的，监事会应当实时召集；监事会不召集的，贯穿 90日以上单独或者整个执有公司 10%以上股份的鼓吹不错自行召集。
孤苦董事有权向董事会提议召开临时鼓吹会。对孤苦董事条目召开临时鼓吹会的提议，董事会应当字据法律、行政法例和《公司规定》的规定，在收到提议后 10日内提议应许或不应许召开临时鼓吹会的书面反应办法。董事会应许召开临时鼓吹会的，应当在作出董事会决策后的 5日内发出召开鼓吹会的讲演。
监事会或鼓吹决定自行召集鼓吹会的，应当书面讲演董事会，同期进取海证券交游所备案。在鼓吹会决策公告前，召集鼓吹执股比例不得低于 10%。监事会和召集鼓吹应在发出鼓吹认知知及发布鼓吹会决策公告时，进取海证券交游所提交筹划证明材料。
提案的内容应当属于鼓吹会权力界限，有明确议题和具体决策事项，何况相宜法律、行政法例和《公司规定》的筹划规定。单独或者整个执有公司百分之一以上股份的泛泛股鼓吹，不错在鼓吹会召开旬日前提议临时提案并书面提交召集东说念主。召集东说念主应当在收到提案后二日内发出鼓吹会补充讲演，公告临时提案的内容。
偷拍图片召集东说念主应当在年度鼓吹会召开二旬日前以公告情势讲演各泛泛股鼓吹，临时鼓吹会应当于会议召开十五日前以公告情势讲演各泛泛股鼓吹。鼓吹会的讲演包括以下内容：会议的时分、所在和会议期限；提交会议审议的事项和提案；以彰着的笔墨证据：整体鼓吹均有权出席鼓吹会，何况不错书面委派代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓吹代理东说念主无须是公司的鼓吹；有权出席鼓吹会鼓吹的股权登记日；会务常设筹划东说念主姓名，电话号码；其他需要列明的事项。
鼓吹认知知和补充讲演中应当充分、完满走漏系数提案的具体内容，以及为使鼓吹对拟商讨的事项作出合理判断所需的一起尊府或解释。拟商讨的事项需要孤苦董事发表办法的，发出鼓吹认知知或补充讲演时应当同期走漏孤苦董事的办法及原理。
鼓吹会拟商讨董事、监事选举事项的，鼓吹认知知中应当充分走漏董事、监事候选东说念主的详备尊府，至少包括以下内容：证明配景、责任经历、兼职等个情面况；与本公司、执有公司 5%以上股份的鼓吹、本色舍弃东说念主、公司其他董事、监事、高等料理东说念主员是否存在关联关系；走漏执有本公司股份数目；是否受过中国证监会十分他筹划部门的处罚和证券交游所其他惩责。
发出鼓吹认知知后，无正大原理，鼓吹会不得宽限或取消，鼓吹认知知中列明的提案不得取消。一朝出现宽限或取消的情形，召集东说念主应当在原定召开日前至少二个责任日公告并证据原因。
出席鼓吹会的鼓吹，应当按讲演条目的日历和所在进行登记。个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证件或者其他八成标明其身份的灵考证件或者证明、股票账户卡；委派他东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主灵验身份证件、鼓吹授权委派书。法东说念主鼓吹应当由法定代表东说念主或者法定代表东说念主委派的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、加盖公章的法东说念主鼓吹的交易派司、能证明其具有法定代表东说念主履历的灵考证明、法东说念主鼓吹股票账户卡；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、加盖公章的法东说念主鼓吹的交易派司、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委派书、法东说念主鼓吹股票账户卡。
鼓吹会应当建立会场，以现场会议面孔召开，并应当按照法律、行政法例、中国证监会或公司规定的规定，遴荐安全、经济、方便的网罗和其他情势为鼓吹参预鼓吹会提供便利。鼓吹通过上述情势参预鼓吹会的，视为出席。鼓吹不错躬行出席鼓吹会并应用表决权，也不错委派他东说念主代为出席和在授权界限大师使表决权。
公司召开鼓吹会的，应当聘用讼师对以下问题出具法律办法并公告：会议的召集、召开次序是否相宜法律、行政法例、鼓吹会司法和《公司规定》的规定；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历是否正当灵验；会议的表决次序、表决成果是否正当灵验；应公司条目对其他筹划问题出具的法律办法。
鼓吹会决策分为泛泛决策和至极决策。鼓吹会作出泛泛决策，应当由出席鼓吹会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所执表决权的过半数通过。鼓吹会作出至极决策，应当由出席鼓吹会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所执表决权的 2/3以上通过。
鼓吹会审议筹划关联交游事项时，关联鼓吹不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；鼓吹会决接应当走漏非关联鼓吹的表决情况。
公司执有我方的股份莫得表决权，且该部分股份不计入出席鼓吹会有表决权的股份总和。鼓吹买入公司有表决权的股份违背《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该卓绝规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得应用表决权，且不计入出席鼓吹会有表决权的股份总和。
董事（含孤苦董事）、监事候选东说念主名单以提案的情势提请鼓吹会表决。鼓吹会就选举董事、监事进行表决时，应当实行积存投票制。积存投票制是指鼓吹会选举董事、监事时，每一股份领有与应选董事、监事东说念主数调换的表决权，鼓吹领有的表决权不错集会使用。董事会应当向鼓吹见告候选董事、监事的简历和基本情况。
鼓吹会决接应当实时公告，公告中应列明出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数、所执有表决权的股份总和及占公司有表决权股份总和的比例、表决情势、每项提案的表决成果和通过的各项决策的详备内容。
本议事司法经鼓吹会审议通过，自公司刊行 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交游之日起收效并试验。董事会字据筹划法律、法例的规定及公司本色情况奇米影视第4色，，对本议事司法进行修改并报鼓吹会批准收效。本议事司法由公司董事会负责解释。
