（原标题：尚纬股份有限公司孤独董事对于第五届董事会第三十六会议联系审议事项的孤独主见）第4色最新网站

尚纬股份有限公司孤独董事对于第五届董事会第三十六次会议联系审议事项的孤独主见

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议审议了《对于补选董事候选东说念主的议案》《对于遴聘盛业武为总司理的议案》。动作公司的孤独董事，字据《上市公司孤独董事搞定想法》的关联轨则，基于孤独、厚爱、严慎的态度，对上述议案及联系府上厚爱审阅后，发表如下孤独主见：

一、对于补选董事候选东说念主的孤独主见 经核查公司董事候选东说念主盛业武、沈智飞、王丹的联系府上，未发现存《公司法》、《证券法》、《上市公司孤独董事搞定想法》、《上海证券交游所股票上市王法》和《上海证券交游所上市公司自律监管教唆》等联系法律、律例轨则不得担任董事的情况，董事候选东说念主的使命经验、西宾布景等妥贴其使命岗亭的要求，大致奉行岗亭职责，公司董事会对董事的选举顺序正当、合规。 综上，咱们一致应承提名盛业武、沈智飞、王丹为公司第五届董事会董事候选东说念主，并提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。

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二、对于遴聘高档搞定东说念主员的孤独主见 经审阅被遴聘高档搞定东说念主员盛业武简历等府上，以为本次被遴聘东说念主员具备奉行高档搞定东说念主员职责所具备的智商和条目，不存在《公司法》轨则的不得担任高档搞定东说念主员的情形，不存在被中国证监会认定为市集禁入者的情形，不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司高档搞定东说念主员的情形，具备联系任职条目。本次遴聘高档搞定东说念主员的提名及表决等顺序正当、有用。 综上，咱们一致应承遴聘盛业武为总司理的事项。

尚纬股份有限公司孤独董事 毛庆传辜明安张永冀 二○二四年十二月十三日第4色最新网站